曼谷警方破获加密货币洗钱案 中国籍嫌犯被逮捕
泰国警方于2025年11月1日在曼谷辉煌区的某购物中心逮捕了一名中国籍男子Zhen Zhang，他涉嫌通过非法加密货币交易平台为电信诈骗团伙洗钱。
警方表示，这名嫌犯Zhen Zhang系中国公民，因刑事法院于10月31日签发的逮捕令被通缉。他于周六下午4点10分左右在拉玛九路一家购物中心的停车场被捕。
Zhen Zhang供称，他曾为泰国客户兑换加密货币，后来才得知这些资金与电信诈骗集团有关。他表示，一名同胞Li Yong持有大量数字货币，并通过通讯软件Telegram协调交易。
每当泰国客户需要兑换加密货币时，Li Yong会将他们介绍给Zhen Zhang，由他以现金或银行转账方式完成交易。若通过转账支付，则会将款项转给Li Yong，再由Li Yong将加密货币发送到泰国客户指定的钱包。
警方在搜查其手机时发现了一张向Li Yong转账46,000泰铢的凭证，并查获与非法交易钱包相关的加密货币转账记录。
此外，警方还扣押了Zhen Zhang的一辆丰田Alphard厢型车，因其登记信息与实际持有人不符，怀疑该车辆可能是通过洗钱所得或用于非法交易。
目前，Zhen Zhang已被移交素提三警局调查，面临“洗钱共谋罪”“无牌经营数字资产业务”“在泰非法工作”等多项指控。
